浙江嘉化能源化工股份有限公司第八届董事会第

原标题：浙江嘉化能源化工股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

??证券代码： 股票简称：嘉化能源 编号：2020-063

??浙江嘉化能源化工股份有限公司

??第八届董事会第三十六次会议决议公告

??一、董事会会议召开情况

??浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第三十六次会议通知及会议资料于2020年8月19日以邮件方式发出，会议于2020年8月25日上午10:30时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到8人，实到8人。本次会议由公司董事兼总经理汪建平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

??二、董事会会议审议情况

??（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

??鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第九届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。经公司董事会提名，推选韩建红、汪建平、邵生富、王宏亮、牛瑛山、管思怡6人为公司第九届董事会非独立董事候选人，推选徐一兵、苏涛永、李郁明3人为公司第九届董事会独立董事候选人（上述6名非独立董事候选人及3名独立董事候选人简历详见附件）。

??上述董事候选人将由公司董事会提请公司2020年第三次临时股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司第九届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

??根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》以及相关法律、法规及规范性文件的规定，合并持有公司股份总额3%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式联合提名董事候选人，单独或合并持有公司股份总额1%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式提名独立董事候选人，如该等股东于公司2020年第三次临时股东大会召开前10日向公司董事会提出董事候选人提案的，在公司董事会审核并公告后由股东大会以差额选举方式进行选举，如在有效期内未有临时提案提出的，则股东大会将以等额选举方式进行选举。

??公司独立董事对公司董事会换届事项发表了独立意见，同意上述6名非独立董事及3名独立董事候选人的提名。详情请见公司同日在指定媒体披露的《嘉化能源独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

??本议案尚需提交股东大会审议。

??表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

??（二）审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

??表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

??详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-065）。

??浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

??二○二○年八月二十六日

??附件：

??公司第九届董事会董事候选人简历

??一、非独立董事候选人简历

??韩建红：女，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。韩建红女士1991年6月参加工作。历任杭州浩明投资有限公司副总经理；现任三江化工有限公司董事长，中国三江精细化工有限公司董事，杭州浩明投资有限公司执行董事等职。

??韩建红女士为公司实际控制人管建忠先生的配偶，与公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司及实际控制人管建忠先生存在一致行动关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩建红女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

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