浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年第三次临时

原标题：浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：???证券简称：嘉化能源??公告编号：2020-068

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、?会议召开和出席情况

(一)?股东大会召开的时间：2020年9月10日

(二)?股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司1号办公楼三楼一号会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事会，董事兼总经理汪建平先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五)?公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、?公司在任董事8人，出席8人；

2、?公司在任监事3人，出席3人；

3、?董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、?议案审议情况

(一)?累积投票议案表决情况

1、?关于公司董事会换届选举的议案

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2、?关于公司董事会换届选举的议案

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3、?关于公司监事会换届选举的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、?律师见证情况

1、?本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨雪、李爱清

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、?备查文件目录

1、?经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、?经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2020年9月11日

证券代码：???????????股票简称：嘉化能源???????????编号：2020-069

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董事会第一次会议于2020年9月10日下午16:00时在公司办公楼会议室以现场方式召开，经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限要求。出席会议的董事应到9人，实到9人。经与会董事一致推选，会议由公司董事汪建平先生主持，公司监事及拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举韩建红女士为公司第九届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）逐项审议并通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

1、公司审计委员会人数为3人，成员由2名独立董事和1名董事组成。同意选举李郁明（独立董事）、汪建平、徐一兵（独立董事）为公司第九届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）由李郁明担任。

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